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西北永新集团本届董事会第六次会议及有关专门委员会会议顺利召开

来源:西北永新集团作者:乔占东 陈秋猛时间:2018-02-07 10:27点击:

2月6日上午,西北永新集团有限公司本届董事会第六次会议在集团公司总部召开。集团公司党委书记、董事长康海军,专职党委副书记、董事、工会主席秦文辉,党委副书记、董事、总经理罗志河,外部董事盛永宁、蔡娟、吴向辉出席会议。会议由董事长康海军召集并主持。


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会议听取了《集团公司2017年度总经理工作报告》。会议认为集团公司深入学习宣传党的十九大精神,认真落实省委、省政府关于国企改革发展的重大决策部署,坚持“稳增长、调结构、促改革、防风险、抓党建”总体目标,努力应对复杂严峻形势,保持安全生产总体平稳、经营发展持续向好,圆满完成了省政府国资委下达的2017年度考核目标任务。

会议审议通过了《集团2018年经营计划方案》《集团董事会专门委员会委员调整方案》《集团董事会专门委员会委员2018年工作思路》《集团2018年基本建设投资计划》《集团2018年融资计划》《集团2017年全面预算执行情况及2018年度全面预算方案》《集团2018年工资总额预算方案》《集团资产优化配置方案》《批复西北永新涂料有限公司等五个子公司公司章程的议案》《集团固定资产报废及转让事项方案》《成立集团内部审计工作组方案》《集团管理机构设置方案》《法定代表人(董事长)授权委托书签署流程》及集团副总法律顾问聘任等15项议案。会议听取了各议案负责人对议案内容的介绍及各分管领导对重点及关键部分的补充。各位董事分别发表了意见。会议以书面投票表决形式,全票审议通过了上述15个议案的表决。会议还听取了本届董事会历次董事会决议落实情况、集团2017年度融资情况、集团旧址土地补偿收益划分处理情况等3个事项的通报。会前,集团党委会对上述议案进行了前置研究讨论。本届董事会各专门委员会在会前也分别召开了第一次会议,分别审议了上述有关议案。

最后,董事长康海军从三个方面对集团董事会2017年全年工作进行了总结,并对省政府国资委、省国有企业第九监事会的领导和监督指导表示了感谢,同时也对2018集团及董事会的各项工作进行了展望和安排。康董事长指出,2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是省国资委深化企业改革、推动企业重组整合的重要一年,我们要全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实新发展理念,准确把握面临的新形势新任务,进一步谋划好永新做强做优做大阶段蓝图,全面推进生产经营、改革发展、企业管理等各项工作上台阶。

省国有企业第九监事会主席张相成、监事卢小燕,集团副总经理张京保、文立新、王克俭,总工程师李华明,党委副书记兼纪委书记成炳彦,职工监事焦永林、原昊毅,董事会秘书乔占东,董事长助理冀发学,集团副总法律顾问杨春雷,集团法律顾问甘肃正天合律师事务所刘占武律师及有关部门负责人列席了会议。


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